ВНИМАНИЕ! Сегодня 01 августа 2016 г. последний день, когда необходимо привести правила внутреннего контроля в соответствии с изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ, которые были в июле 2016 г.
Напоминаем, что в июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения, которые коснулись правил внутреннего контроля были 01 и 20 июля 2016 г.
01 августа истекает срок 30 дней с момента вступления в силу первых изменений 01 июля 2016 г. Организации и индивидуальные предприниматели должны привести правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с действующим законодательством т.е. с последними изменениями.
Мы рекомендуем 01 августа 2016 г. утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля с учетом всех изменений за июль или утвердить изменения к правилам.
Изменения были внесены:
- Федеральным законом от 29.12.2015 №391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в частности, изменения коснулись только статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» внесены изменения в ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения коснулись понятия «финансирование терроризма». Если в ваших правилах в тексте встречается такое понятие, необходимо внести изменения в правила.
Изменения можно внести двумя способами:
1) утвердить изменения к ПВК т.е. например, п. 4 ПВК по ПОД/ФТ от 11.01.2016 г. читать в новой редакции. При немногочисленных изменениях, такой вариант более удобен.
2) утвердить ПВК в новой редакции, включив в них все изменения.
Так же необходимо провести внутреннее обучение (дополнительный внеплановый инструктаж) в связи с утверждением новой редакции правил или утверждения изменений к ним.
Если участникам форума необходима помощь в этом вопросе (безвозмездная) в рамках поддержки, пишите мне в личном сообщение на форуме. Представлю образцы документов, как зафиксировать внутреннее обучение и как внести изменения в правила.
Прим. Плата за поддержку не взимается!
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами