Финмониторинг. Приложение к правилам внутреннего контроля для клиентов.

https://www.traditionrolex.com/13

Дата: 16.02.2011

Приложение № к Правилам внутреннего контроля
Сообщение сотрудника ответственному лицу
Сведения об операции (сделке), в том числе, принадлежность к указанным категориям: а) операция, подлежащая обязательному контролю; б) необычная сделка, а также содержание операции (сделки)
Сумма и валюта операции (сделки)
Сведения о лице (лицах). проводящих операцию (совершающих сделку)
Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю или причины, по которой сделка квалифицируется как необычная
Сведения о сотруднике, составившем сообщение
Подпись сотрудника составившего сообщение
Дата составления сообщения
Решение, принятое генеральным директором, дата подпись.