Финмониторинг. Приложение к правилам внутреннего контроля для клиентов
https://www.traditionrolex.com/13
Дата: |
Приложение №
к Правилам внутреннего контроля | |
Анкета клиента – юридического лица | |
Полное наименование | |
Организационно-правовая форма | |
Регистрационный номер и дата государственной регистрации | |
Место регистрации | |
Адрес места нахождения | |
Почтовый адрес | |
Номера телефонов | |
ИНН | |
Коды статистического наблюдения | |
Уровень риска (0-отсутствует. 1-новый клиент, 2-операции не соответствуют виду деятельности, 3-операции дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов. Полученных преступным путем, или финансирования терроризма) | |
Представитель клиента-предприятия (ФИО) | |
Документ, удостоверяющий личность | |
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе, сведения об основном общество или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует). | |
Основные виды деятельности | |
Сведения о наличии Свидетельства о постановки на специальный учет (Регистрационного удостоверения) ГИПН
|
|
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)
|
|
Дата заполнения анкеты
|
|
Подпись лица составившего анкету
|
|
В начало » |
Рубрика: Фин. мониторинг |
https://www.traditionrolex.com/13