Финмониторинг. Приложение к правилам внутреннего контроля для клиентов

https://www.traditionrolex.com/13

Дата:

Приложение № к Правилам внутреннего контроля
Анкета клиента – юридического лица
Полное наименование
Организационно-правовая форма
Регистрационный номер и дата государственной регистрации
Место регистрации
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
Номера телефонов
ИНН
Коды статистического наблюдения
Уровень риска (0-отсутствует. 1-новый клиент, 2-операции не соответствуют виду деятельности, 3-операции дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов. Полученных преступным путем, или финансирования терроризма)
Представитель клиента-предприятия (ФИО)
Документ, удостоверяющий личность
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе, сведения об основном общество или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует).
Основные виды деятельности
Сведения о наличии Свидетельства о постановки на специальный учет (Регистрационного удостоверения) ГИПН
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)
Дата заполнения анкеты
Подпись лица составившего анкету