Финмониторинг. Приложение к правилам внутреннего контроля для клиентов

https://www.traditionrolex.com/13

Дата: 16.02.2011

Приложение № к Правилам внутреннего контроля
Анкета клиента – физического лица
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Место жительства (регистрации)
Документ, удостоверяющий личность (№, дата, и кем выдано)
Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей)
Номер, дата выдачи свидетельства о гос.регистрации предпринимателя
Сведения о наличии Свидетельства о постановки на специальный учет (Регистрационного удостоверения) ГИПН
ИНН (при его наличии)
Номера телефонов
Уровень риска (0-отсутствует. 1-новый клиент, 2-операции не соответствуют виду деятельности, 3-операции дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов. Полученных преступным путем, или финансирования терроризма)
Дата заполнения анкеты
Подпись лица, составившего анкету