Втордрагметаллы. Если нагрянет ОБЭП
Дата: 05.09.2011 |
В редакцию "Ювелирного обозрения» нередко приходят письма от читателей с просьбой посоветовать, дать консультацию, разъяснить спорные моменты той или иной ситуации. В этом номере речь пойдет о правомерности действии сотрудников ОБЭПа, которые, независимо от того, законно или нет поступили, все-таки зачастую наносят своими действиями урон. Нас, конечно, радуют обращения наших читателей, их доверие и уважение, и мы надеемся, что наши разъяснения помогут многим работникам ювелирной отрасли избежать неприятных моментов в своей работе. Хочется пожелать, чтобы таких ситуации возникало как можно меньше. Предлагаем вашему вниманию письмо сотрудников одного московского магазина.
"В наш магазин пришли с проверкой сотрудники ОБЭПа нашего округа. Сделали контрольную закупку, потом предъявили удостоверения и, без постановления о проведении проверки, потребовали предоставить уставные документы, договор аренды, справку о поверке весов и договора с комитентами (поставщиками). Все договора с клиентами изъяли - без предъявления постановления об изъятии или другого документа и без составления протокола - "под честное слово", сказав, что их просто нужно "проверить".
Потом стали звонить, вызывать комитентов "на беседу" (дознание) - выяснять, сдавали ли они эти вещи, много ли таких вещей у них, где взяли их, часто ли сдают в магазин и т.п. Об этом нам рассказали разъяренные клиенты.
Как я знаю, такое происходило не только в нашем магазине, но и во многих других ювелирных магазинах Москвы.
Просим разъяснить, законно ли поступили сотрудники органов, изымая у нас эти документы и вызывая наших клиентов, и главное -как нам поступать в данном случае?".
Прочитав письмо, редакция, в свою очередь обратилась за разъяснениями к компетентным органам (Управление по борьбе с экономическими преступлениями г. Москвы и Главное управление собственной безопасности МВД РФ) и параллельно - к штатному юристу Ольге Макаровой. К сожалению, ни первое, ни второе управления не дали исчерпывающей консультации по данному вопросу, однако посоветовали руководителям магазина лично обратиться к ним с заявлением - таким образом они будут иметь право расследовать это происшествие и дать ему ход.
Ольга Макарова дала свои рекомендации, которые мы и приводим ниже. Может быть, они и не ответят полностью на вопрос: „Что делать?", но, надеемся, помогут избежать в дальнейшем таких ситуаций.
Прежде всего хочется отметить, что сотрудники магазина-ломбарда допустили много ошибок. Видя их правовую неграмотность, этим умело воспользовались сотрудники ОБЭП. Давайте разберем эти ошибки:
1. В каждом ломбарде (магазине) должен быть журнал учета мероприятий по контролю в соответствии с ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", который вступил в силу с 11.08.01 г. Этот журнал должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. При проверке его заполняет контролирующий государственный орган, например, представители госторгинспекции. Согласно положений вышеупомянутого Федерального Закона, он не применяется в отношении действий, связанных с проведением налогового контроля, оперативно-розыскных мероприятий, дознания. При проведении проверок я рекомендую сначала дать заполнить этот журнал представителям контролирующих органов. Если они откажутся это делать, вы самостоятельно, у них на глазах, заполните этот журнал, предложите им расписаться, а в случае отказа сделайте соответствующую запись. В журнале указываются:- номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю;
- Ф.И.О. и должность лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по контролю;
- цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю;
- правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
- дата начала и окончания мероприятия по контролю;
- и последняя запись - о результатах проверки - выявлены какие-то нарушения или нет (акт прилагается) и подписи проверяющих.
- Чтобы заполнить все графы журнала, вы должны ознакомиться с удостоверениями проверяющих и узнать их обязательные требования: какие нормативные акты подлежат проверке. Такое поведение будет свидетельствовать о вашей грамотности и знании правил защиты, а в дальнейшем даст возможность документально подтвердить свои слова.
- Отсутствие у них постановления о проверке не является нарушением: возможно, они просто шли мимо, зашли в ваш магазин случайно, сделали контрольную закупку и при этом обнаружили какие-то нарушения, например несоответствие веса, указанного на ценнике, фактическому или отсутствие российского пробирного клейма. Эти нарушения и повлекли их дальнейшие требования о предоставлении ваших документов.
- При обнаружении какого-либо нарушения торговли они обязаны были составить акт об этом, так как ваши нарушения могут подпадать под действие, например, ст. 200 УК РФ (обман потребителей).
- Факт изъятия документов без составления протокола также не является нарушени¬ем, поскольку вы сами добровольно их передали. В связи с тем, что уголовное дело еще не возбуждено, проведение следственных действий, таких как выемка, неправомерно, поэтому, видимо, и не составлен протокол. А на составлении акта вы сами не настояли.
- По поводу беседы с вашими комитентами. Думаю, она (беседа) носила профилактический характер, так как, как это видно из вашего письма, явных нарушений не было вы-явлено.
- В соответствии со ст. 109 УПК РФ орган дознания (в нашем случае ОБЭП) в срок не более 3 суток или, в исключительных случаях, не более 10 суток со дня начала проверки должен принять одно из трех решений:
- возбудить уголовное дело;
- отказать в возбуждении уголовного дела;
- передать материалы по подследственности или подсудности в суд для административного взыскания, если ваши нарушения не подпадают под действие УК РФ, а относятся к административным правонарушениям.
Если эти сроки уже прошли, ждите решения ОБЭП по вашей проверке. А действия его сот¬рудников вы имеете право обжаловать прокурору округа.
В начало » |
Рубрика: Драг. металлы |