Добрый день коллеги, встал на учет в пробирную палату, зарегистрировался в финмониторинге. От меня требуют предоставить скрины личного кабинета финмониооринга, видимо в подтверждение того что я туда вообще захожу. Вопрос в том куда это все предоставлять? В пробирную палату почтой? Надо ли шнуровать эти скрины вообще? Спасибо.

Это кто так зверствует? И чем мотивируют?

"надлежащим образом заверенные" это вам к нотариусу надо сходить и он объяснит как делать. Конечно если нотариус заверять должен. А если печатью предприятия нужно заверять, тогда в пробирку звонить и узнавать.

Зверствует финмониторинг, все кто стоит на учете в пробирной, должны и в фине регится.

Была такая же песня. Приехал апробировать изделия, а мне бумажку под нос, типо подписывай или не апробируем. Суть письма в том , что нужно зарегестрировать личный кабинет в финмониторенге и прислать им скрины. Когда зарегестрировался позвонил в пробирку и спросил, каким макаром им отправлять скрины. Сказали тупо на электронную почту. Мне еще кажется, что пробирке пофиг стоишь ты на учете или нет. От них это требует финмониторинг А вот фину мы более интересны, у них вроде как штрафы конские.

Svetly,
https://rg.ru/2018/10/23/putin-poruchil-prodlit-nadzornye-kanikuly-dlia-malogo-biznesa.html

В общем вот полный текст этого писания



Дозвонившись (раза этак с 10-го) до пробирки мне сообщили что подавать надо вживую, туда же где вставал на учет. Почесав репу и прочитав ответ уважаемого ivn для себя решил что лучше отправить обычной почтой, пусть сами там разбираются.

Wwoolf,
Из текста вашего письма видно, что пробирная инспекция превышает свои полномочия.
У вас существует обязанность зарегистрироваться в л/к РФМ и скачивать списки и писать сообщения.
Но никаким образом не освещена ваша обязанность информировать об этом пробирную инспекцию.
По логике пробирная инспекция должна самостоятельно истребовать у РФМ нужные ей сведения.
Хотя возможно я и не прав. Наша инспекция нам таких писем не шлет.
Ювелиры обычно предпочитают не обострять отношений с пробирной инспекцией.

Коллеги, нет никаких превышений полномочий ГИПН, и Пробирной палате далеко не все равно исполняете вы требования ГИПН или нет. Пробирная Палата осуществляет надзор за организациями и ИП за исполнением требований закона №115-ФЗ. Проверять вас - это их прямая обязанность, и в этих целях ГИПН имеет полномочия. Поэтому не Росфинмониторинг проводит проверки в отношении ювелиров, а именно Пробирная Палата. И ответственность устанавливает не Росфин, а КоАП РФ ст. 15.27 и размеры штрафов для всех одинаковы. Все обязаны регистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, проходить обучение в форме целевого инструктажа, разработать ПВК и пр. В личных кабинетах ювелиров должен быть заполнен раздел "Организация внутреннего контроля" на основании которого вам выставляется риск-оценка. Если правильно все заполнить, то уровень реагирования на вашу деятельность будет "низкий" и меньше внимания будете привлекать к себе.  Подробнее о "риск оценке" Как работать с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга

О необходимости исполнения ювелирами требований закона №115-ФЗ много сейчас говорят на совещаниях ГИПН, которые проводятся по всей России для частного сектора. Даю ссылку на одно из таких совещаний, где я выступала в качестве докладчика по приглашению Пробирной Палаты.  
Запись совещания ГИПН

Коллеги, если есть вопросы, пишите, можно в ЛС, я всегда помогаю ювелирам сориентироваться в исполнении закона 115-ФЗ.  

Елена Пинигина,
Прикинул стоимость заверения надлежащим способом 4 общедоступных интернет страниц.
Предполагаю, что заверение интернет страниц на сайте Росфинмониторинга обойдется дороже.




Вы считаете эти требования ГИПН о предоставлении заверенных должным образом страниц нормальными?

Svetly,
нет необходимости заверять скрины у нотариуса. Достаточно написать:

Скриншот интернет страницы соответствует электронному оригиналу.  ИП Иванов И. И. _____подпись_____ дата.
Если есть печать, поставьте.

Отправить можно почтой заказным письмом с уведомлением и желательно с описью.  

Елена Пинигина,
Так намного дешевле и почти ненапряжно.

Как то я забыл пароль от личного кабинета ФМ и с пол года не заходил в личный кабинет ,мне пришло письмо  на электронку с таким содержанием:
Информируем Вас о поступившей от Росфинмониторинга информации о том, что у Вас отсутствует либо не используется должным образом личный кабинет. Для исключения мер административного воздействия предлагаем провести мероприятия для устранения нарушений.

Но то что нужно скрины отправлять в пробирку ,ни чего не сказано.

Елена, подскажите какого числа наступает обязанность представить первое сообщение по противодействию РОМУ в Росфинмониторинг?

 ОКВЭД   [    95.25.2   ]  Ремонт ювелирных изделий
 ОКВЭД   [     32.12.5 ] Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней  (Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней)
 ОКВЭД   [  32.12.6 ]   Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения
 ОКВЭД   [     38.32.2 ] Обработка отходов и лома драгоценных металлов    



Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
ст. 5, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" {КонсультантПлюс}  


И на основании чего возникает обязанность вставать на учет в финмониториг?

Svetly,
Ничего пробирная Палата не превышает. Обычное контрольное мероприятие. Нужно сделать скриншоты, заверить их печатью и отправить в ГИПН. Пробирная палата и прокуратура требует такие документы вот уже много лет (см., например, публикацию: http://www.smyslovy.ru/uveliry_proverka.html).
Не ищите подвоха, подайте информацию, и ни кто Вас не тронет.

Это сколько  *?)

Мне вот не понятно, как Отличная организация выполняет функции другой организации.

Pavel Smyslov, Елена Пинигина,

Для того что бы оценить превышает или нет ГИПН свои полномочия, необходимо ознакомиться с вышеуказанным административным регламентом.


Обратите внимание на подпункт 13 пункта 6.

Запрещено истребовать документы от ИП не предусмотренные законодательством РФ.

Если я не прав, поправьте меня.