Всем добрый день.
Возможно имею какую-либо неточную инфу, если что не так - поправьте, пожалуйста

Как мне рассказал один хозяин мастерской, если у тебя ООО - ты должен зарегистрироваться в Росфинмониторинге. У нас в городе есть отдел такового при ГИПН, специально для таких как я   А суть вопроса вот в чем:
1. Что я туда должен предоставить? Я так понял, правила внутреннего контроля, и все??? (Ну, за исключением документов типа свидетельств, уставов, и.т.д.) По-моему товарищ С Дальнего выкладывал необходимые документы и заявления.
2. Какие требования к ответственному лицу? Образование? Какое? Стаж работы? Кем? И то и то? Или можно что-то одно?
3. Можно ли закончить какие-либо курсы, чтобы прокатило??? Ну не в универ же поступать, в самом деле  
Вариант обратиться к ним и спросить - не прокатит - у моего теперешнего начальника там знакомые, а я пока не хочу, чтобы он знал о моих планах)
Подскажите, кто знает, очень прошу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Допускаю, что ответ поздний, но:
Необходимо пройти курсы (ок. 6000 рур. и потраченный рабочий день) и затем зарегиться в этой службе.
О чём сообщать и как регаться они сообщат на курсах.
Необходимо, увы, категорически.

jart,
На сколько мне известно.... правила отменили.
Ну не совсем чтоб отменили, они быть должны... но регистрировать их никуда не нужно и в случае какого "шухера"... по этой книжке и спросят. А там...!!! Жесть в общем.

Обучение прошел за 3800))) Если кому интересно - оставлю координаты))

jart, подскажите,пожалуйста где

jart,
Продолжу тему ! Росфинмониторинг заблокировал счет ИП с требованием показать куда тратяться доходы по налогообложению 6% вообще бред ?Как может кого то интересовать куда я трачу официальные доходы?Я еще понял бы что есть проблема в поступлении средств на счет не известно от кого тогда да я должен доказать что поступления легальны но куда я их трачу выходит из рамок понимания .
Чем закончиться сообщу .

granto,
Разобрались . Показали расходы на оборудование и закупку металла вопросы отпали.

Чем они это мотивировали и на каком основании заблокировали счёт ? Вы что не платили своевременно налоги или ? или прям ни с того ни с сего без всяких причин заблокировали - типа любопытства ?  У них был повод или основание блокировать счёт ?

tof71,
причина покажите что вы доходы не используете для террористов и наркотиков.. Плюс баланс счета превысил 600т. за пол года . А у них вроде как обязаловка 600 в пол года необходим отчет.

Только открываюсь.
Нашел обучение за 3800 р.  + 5% скидка если упомянуть их в соцсети ( не жалко, щелкнул на FB, пусть америкосы обучаются.  + в случае оплаты в течении 24 часов после беседы с менеджером по телефону еще 20% скидки).
 Итого -2800. Рыл интернет 2 дня, это меньшая цена из найденных.
Обучение дистанционно, на днях должен буду пройти. Отпишусь если кому интересно.
Рекламировать не буду, легко ищутся.
Ищу ПВК  и всю остальную бюрократию.  Буду благодарен если кто то поможет с поисками.

вы отпишитесь по результату = т.е. когда они вам свидетельство пришлют - иначе без бумажки    может оказаться что они и заниматься не имеют права этим делом а шлют левые бумажки.

tof71,  ну естественно я проверил организацию прежде чем что то с ними подписывать. Право осуществлять такую деятельность они имеют.
Отпишу что пришлют, без проблем)
P.S. Вообще меня это ситуация дико раздражает. Очередной узаконенный скрытый налог. Притом бабки от него идут не в гос. казну, а очередным ловким ребятам.
Неприкрытая цель всего этого - тряска "коммерсов на бабки".
И вообще, за последний месяц оформления документов и попыток "сделать все правильно", непрерывно ловлю себя на мысли -"а работать то когда???"  

Ночью!  

tof71,
Отписываюсь как обещал.
Свидетельство получил по почте, все в порядке вроде как  

та-же хрень    .

Не забудьте завести личный кабинет !!! ПСыыы аж до "бисячки" кто-то сидит в кабинете а нам за него надо выполнять его работу по сбору информации и слать ему на блюдечке - но ещё    что закон не совершенен и выполняя одни пункты мы будем нарушать другие .
 Что-то не выходит из головы "очень нужный закон" который пытались кажись ввести то-ли тем летом то-ли позапрошлым когда депутаты заикнулись о импортном нижнем белье пытаясь с наших девочек снять "стринги" и напялить "трусарди-рейтузы" от фабрики "Красная заря" = да-же и не понятно по каким причинам отложили принятие сего чуда закона на фоне санкций    (( похоже сейчас не до трусов нашим экономистам, им-бы по ходу сейчас свои спасти в отличии от рабочего класса))

Не то слово. Меня трясет от злости при одном упоминании ПВК.
Какого хрена эти долбанные ПВК каждый разрабатывает сам? "Под свою фирму индивидуально -Это тупая отмазка". Создайте единые правила, требуйте их исполнения. А то ПВК за них разработай, информацию за них собери, информацию отправь в виде полубезумных шифровок. Хорошо не заставляют радиостанцию как у Штирлица купить и азбуку морзе изучить.
 Пока я все это воспринимаю как кормушку "быших сотрудников". Максимально все запутать что бы потом на том же бабки зарабатывать.  Хотя хлебало уже в телевизор "Рубин" не влазит.


P/S/ Ищу более менее актуальную редакцию ПВК.  Бывших сотрудников просьба не беспокоить.

сейчас ип  у кого скупка или розничная торговля тоже обязали встать на учёт в росфинмониторинг.
мне позвонили с пробирной сообщили об этом.
обязали встать на учёт и пройти семинар иначе штарф 30000 руб
прошёл семинар по скайпу.но нифига не слышно и непонятно.связь раза 3 обрывалась.
представитель росфинмониторинга  сказал что проверки будут проводится раз в квартал.
нужно составить ПВК  а где их взять и откуда я не понял и что это такое.
дальше если к вам принёс человек на скупку лом золота больше 15000 руб то нужно отправить на него данные в росфин ,если купил то тоже. но остается вопрос как потребовать у клиента паспорт если он покупает?он же откажется и уйдёт не купив.
к тому же служба вроде организовывалась чтоб узнать о террористах и ли к примеру деньги добытые незаконным путём (типа наркотики)
но мне кажется государство просто хочет узнать кто какими суммами оперирует,и крутит и тратит.а нас обязало стучать на них.
на семинаре присутствовали ещё лизинговые компании и риэлторы.их тоже обязали сделки больше 3000000 значит стучишь в анкете.
хотелось бы ещё раз выслушать представителя росфинмониторига учточнить  про правила внутреннего контроля и про анкеты.

У меня открыта розничная продажа новых ювелирных изделий (этот же оквед и на скупку), продажа б/у изделий, ремонт и изготовление. Из пробирки мне никто не звонил. Про инструктаж узал отсюда. Вот возникает вопрос, надо мне его проходить или нет? Штраф в 30 тр за что? За то что не прошел инструктаж и не получил свидетельство или за то что не создал ПВК или за то что не создал личный кабинет и не шлешь отчеты, или за все это вместе взятое (не выполнение одного из пунктов)? Может меня кто нибудь просвятить?
И кто будет проводить проверки, Росфин или Пробирка?

Aleb,
Пройти обучение нужно. Правила внутреннего контроля тоже нужно. Проверяет прокуратура.

о пля как инструктажники уже изголяются и представляются именем "пробирки"- понятное дело что это их заработок.    

пройти инструктаж и встать на учёт по ст.115 ни какого отношения не имеет к ГИПН = это не есть полномочия и контроль от ГИПН. У пробирной инспекции другие дела\обязанности и шмон. По ст 115 это прокуратура .вы не внимательно слушали и 15 тыр это было можно считать давно . В России законы меняются быстрее - короче не с 15 тыр а стучать "условно уже с нулевой цифры"- на 1 руб сдали а вы регистрируете , завтра опять на 1руб сдали и вы регистрируете , после завтра на 50 копеек сдали и опять регистрировать = собирать картотеку на клиента    а шо делать ? закон понимаешь-ли гласит так = это тебе не газ из общих недр России добывать и прибыль от которого оседает в ГАЗпроме а народу "шиш".
П,С, для тех кто ещё не в курсе . Население России всего 2% !!!от общего населения планеты а добывает и экспорт 40% полезных ископаемых в сравнении с добытчиками других стран ?!?!?! а какой кипишь за 15 тыр .