Новое информационное письмо Росфинмониторинга для ювелиров , Касается работы с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Пользователь
Регистрация: 25.09.2016
Откуда: Москва

Сообщений: 29
В друзьях у: 0
Голосов: 1 / 0
12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами.

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Павел Смыслов комментирует содержание нового документа:
http://www.smyslovy.ru/news/news12.12.2017.html
Изменено: Pavel Smyslov - 12.12.2017 21:29:14
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.