12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами.
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Павел Смыслов комментирует содержание нового документа:
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Павел Смыслов комментирует содержание нового документа:
Изменено:
- 12.12.2017 21:29:14
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.
