14 апреля 2017 года в личных кабинетах ювелиров, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены:
- очередные Индексы оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года; - очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года.
Организациям (ИП), получившим первичный Индекс оценки высокий и средний (красный и желтый) необходимо устранить несоответствия, указанные в Личном кабинете и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 31 мая 2017 года." Что такое добровольное сотрудничество ювелиров с Росфинмониторингом подробно было написано в декабре 2016 года тут: http://www.smyslovy.ru/news/news28.12.2016.html
Многие ювелиры поучаствовали в сотрудничестве еще в январе и получили оценки в феврале. Сейчас получили оценки те, кто заполнял вопросник в феврале и марте.
В будущем за нарушения в сфере финансового мониторинга и "антиомывочного законодательства" могут ликвидировать ювелирные организации. Вышел проект новых изменений в 115 Федеральный закон от 07.08.2001 г.. По информации редакции СМИ «Вестник финансового мониторинга» вышел проект очередных изменений в Федеральный закон №115, которым вводятся понятия «операция, имеющая признаки сомнительной операции», «сомнительная операция». За правонарушения в сфере ПОД/ФТ предусматривается ответственность вплоть до ликвидации юридического лица. Текст проект изменений размещен в СМИ на сайте: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/proyekt-novykh-izmeneniy-v-sfere-pod-ft
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.