Важная информация по финмониторингу для ювелиров , В апреле ювелиры получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом
Пользователь
Регистрация: 25.09.2016
Откуда: Москва

Сообщений: 29
В друзьях у: 0
Голосов: 1 / 0
14 апреля 2017 года в личных кабинетах ювелиров, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены:

- очередные Индексы оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года;
- очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года.

Организациям (ИП), получившим первичный Индекс оценки высокий и средний (красный и желтый) необходимо устранить несоответствия, указанные в Личном кабинете и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 31 мая 2017 года."
Что такое добровольное сотрудничество ювелиров с Росфинмониторингом подробно было написано в декабре 2016 года тут: http://www.smyslovy.ru/news/news28.12.2016.html

Многие ювелиры поучаствовали в сотрудничестве еще в январе и получили оценки в феврале. Сейчас получили оценки те, кто заполнял вопросник в феврале и марте.
Изменено: Pavel Smyslov - 15.04.2017 01:12:29
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.
Пользователь
Регистрация: 25.09.2016
Откуда: Москва

Сообщений: 29
В друзьях у: 0
Голосов: 1 / 0
В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга также размещено письмо о проставлении оценок.
Изменено: Pavel Smyslov - 15.04.2017 01:12:10
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.
Пользователь
Регистрация: 25.09.2016
Откуда: Москва

Сообщений: 29
В друзьях у: 0
Голосов: 1 / 0
Караул!

В будущем за нарушения в сфере финансового мониторинга и "антиомывочного законодательства" могут ликвидировать ювелирные организации.
Вышел проект новых изменений в 115 Федеральный закон от 07.08.2001 г..
По информации редакции СМИ «Вестник финансового мониторинга» вышел проект очередных изменений в Федеральный закон №115, которым вводятся понятия «операция, имеющая признаки сомнительной операции», «сомнительная операция». За правонарушения в сфере ПОД/ФТ предусматривается ответственность вплоть до ликвидации юридического лица. Текст проект изменений размещен в СМИ на сайте: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/proyekt-novykh-izmeneniy-v-sfere-pod-ft
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.