В соответствии с Информационным сообщением Росфинмониторинга от 26.12.2016 «О размещении вопросника «Проверь свой риск» организациям и индивидуальным предпринимателям ювелирной отрасли рекомендовано в срок до 31 января 2017 года заполнить и предоставить в Росфинмониторинг вопросник «Проверь свой риск» для получения оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.
Неправильные ответы на некоторые из поставленных вопросов могут привлечь ненужное внимание надзорных органов.

27 января 2017 г. состоялся бесплатный вебинар, посвященный заполнению вопросника «Проверь свой риск» субъектами ювелирной отрасли.

Предлагаем всем, кто еще не выполнил рекомендации Росфинмониторинга, ознакомиться с записью вебинара.

Посмотрев запись, Вы узнаете:

- Нужно ли заполнять Вопросник;

- Какие могут быть последствия заполнения/незаполнения Вопросника;

- Как правильно ответить на отдельные неоднозначные и непонятные вопросы;

- Нужно ли отправлять в Росфинмониторинг документы по ПОД/ФТ через функционал «Добровольное сотрудничество»;

- Как должны быть оформлены документы, чтобы успешно пройти дистанционную проверку.