Официальное средство массовой информации "Вестник финансового мониторинга" опубликовало статью Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г.
Как заполнить отчеты, как сдать правила внутреннего контроля на проверку и т.д.
http://vestnik115fz.ru/news/news_post/voprosnik-prover-svoy-risk-i-servisy-dobrovolnogo-sotrudnichestva-2017-g
Росфинмониторинг был ознакомлен с указанной публикацией для ювелиров.

Вестник финансового мониторинга опубликовал релиз: "Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах"
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-otvetil-na-voprosy-organizatsiy-i-predprinimateley-po-otsenke-riska-v-lichnykh-kabinetakh
Все про выставление оценки ювелирам.

Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга. О ситуации написал Вестник финансового мониторинга
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/nekotoryye-yuveliry-tak-i-ne-poluchili-otsenki-ot-rosfinmonitoringa

О чем 29.03.2017 г. рассказал руководитель Росфинмониторинга в Совете Федерации, что будет полезным знать поднадзорным организациям и предпринимателям
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/informatsiya-dlya-organizatsiy-i-predprinimateley-v-vystuplenii-rukovoditelya-rfm

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/organizatsii-snova-poluchili-otsenki-za-sotrudnichestvo-s-rosfinmonitoringom

С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ.


Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.

Ювелиры до 30.04.2018 г. обновляют свои Правила внутреннего контроля и проводят внутреннее обучение по финмониторингу.

Как, что и когда? Читайте в материале: http://www.smyslovy.ru/pod_ft_spring_2018.html

ГИПН напомнила ювелирам о ПОД/ФТ
Саратовская ГИПН разослала поднадзорным ей ювелирам напоминания о необходимости исполнять нормы ПОД/ФТ. Текст сообщения, которое мы решили воспроизвести на страницах нашего СМИ, нам прислали наши подписчики.
Саратовская Государственная инспекция пробирного надзора напоминает, что субъекты Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны....
Полный текст на:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/gipn-napomnila-yuveliram-o-pod-ft

Сообщение изменено.

Pavel Smyslov,
красным цветом разрешено пользоваться только модераторам и администраторам форума.
В правилах это указано.

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму для аудиторов.
Надуманными требованиями отличился один из инспекторов пробирного надзора, который посчитал, что не проведение ювелирами инструктажа по письму, адресованному аудиторам – серьезное нарушение.
Подробности в Вестнике финансового мониторинга:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/nadumannyye-trebovaniya-inspektora-gipn-obernulis-dlya-organizatsii-shtrafom

Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелиров вступили в силу. Изменения, были внесены Федеральным законом от 23.04.2018 №90-ФЗ и касаются процедур противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ювелирам предстоит большая работа. Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г.: http://www.smyslovy.ru/pod_ft_summer_2018.html

Росфинмониторинг поделился с ювелирами типологиями по 115-ФЗ. Что с ними делать и как использовать? Пошаговая инструкция по работе.
http://www.smyslovy.ru/news/news18.10.2018.html

Росфинмониторинг порекомендовал организациям и предпринимателям изменить свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.



29.12.2018 г. финансовая разведка опубликовала информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма».
Подробности: http://www.smyslovy.ru/news/news03.01.2019.html

http://www.smyslovy.ru/news/news06.02.2019.html

23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".


Приказ был зарегистрирован в Минюсте 11 февраля 2019 года.

Это важнейший документ, который пришел на смену устаревшему приказу Росфинмониторинга №59, меняет процедуру идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров и потребует серьезных изменений в организации внутреннего контроля у ювелиров.

Подробнее об изменениях: http://www.smyslovy.ru/identifikaciya2019.html