ГИПН напомнила ювелирам о ПОД/ФТ Саратовская ГИПН разослала поднадзорным ей ювелирам напоминания о необходимости исполнять нормы ПОД/ФТ. Текст сообщения, которое мы решили воспроизвести на страницах нашего СМИ, нам прислали наши подписчики. Саратовская Государственная инспекция пробирного надзора напоминает, что субъекты Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны.... Полный текст на: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/gipn-napomnila-yuveliram-o-pod-ft
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.
Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" внес важнейшие изменения в Федеральный закон №115.
Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму для аудиторов. Надуманными требованиями отличился один из инспекторов пробирного надзора, который посчитал, что не проведение ювелирами инструктажа по письму, адресованному аудиторам – серьезное нарушение. Подробности в Вестнике финансового мониторинга: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/nadumannyye-trebovaniya-inspektora-gipn-obernulis-dlya-organizatsii-shtrafom
Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелиров вступили в силу. Изменения, были внесены Федеральным законом от 23.04.2018 №90-ФЗ и касаются процедур противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ювелирам предстоит большая работа. Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г.: http://www.smyslovy.ru/pod_ft_summer_2018.html
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.
Росфинмониторинг порекомендовал организациям и предпринимателям изменить свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
29.12.2018 г. финансовая разведка опубликовала информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма». Подробности: http://www.smyslovy.ru/news/news03.01.2019.html
Я просто Павел Александрович. А моя подпись "скрыто рекламирующая мою профессиональную деятельность" удалена по требованию администрации сайта.
Опубликовано Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 федерального закона от 07.08.2001 №115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в котором Росфинмониторинг разъяснил вопросы направления отчетности в рамках исполнения обязанностей по противодействию ФРОМУ.
23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Приказ был зарегистрирован в Минюсте 11 февраля 2019 года.
Это важнейший документ, который пришел на смену устаревшему приказу Росфинмониторинга №59, меняет процедуру идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров и потребует серьезных изменений в организации внутреннего контроля у ювелиров.