Новости финансового мониторинга и ПОД/ФТ , От специалистов ЮЦ "Догма" (г. Пенза)
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Здравствуйте.

В этой теме мы будем публиковать материалы о новостях и событиях в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ и отвечать на Ваши вопросы.
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Предлагаем Вашему вниманию аналитический материал о том, что нужно сделать в сфере ПОД/ФТ в связи с вступлением в силу с 01.07.2016 новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Материал учитывает специфику и некредитных финансовых организаций, и организаций ювелирной отрасли, не поднадзорных Центробанку.
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Грядут очередные ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ по ПОД/ФТ.

Изменения затронут неподнадзорные Банку России организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.

28 июля 2016 г. завершен этап публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы в отношении текста проекта Постановления Правительства РФ, которым будут внесены изменения в положения Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 и Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.
Изменения по большей части коснутся наименований и содержания программ внутреннего контроля.
Будут внесены технические правки для устранения смысловых ошибок.
Также планируется на законодательном уровне установить срок для внесения изменений в Правила внутреннего контроля - один месяц.

Предполагаемая дата вступления изменений в силу - СЕНТЯБРЬ 2016 г. Однако есть основания предполагать, что дата будет перенесена на более поздний срок.
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
01 сентября 2016 г. вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).
В частности, Федеральным законом от 23.06.2016 N 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения, касающиеся процедуры идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца.

С подробным обзором изменений можно ознакомиться во вложении
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР по ПОД/ФТ

Опубликована запись очередного бесплатного вебинара, состоявшегося 6 сентября 2016 г. и посвященного обзору изменений в законодательстве по ПОД/ФТ.
https://vk.com/wall-110419265_199
Тема оказалась настолько востребованной, что ограничения вебинарной комнаты не позволили принять участие всем желающим.
Благодарим всех слушателей за внимание и заданные вопросы.
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Постановление N 933 вносит изменения в ранее принятые акты Правительства РФ, в целях приведения их в соответствие с положениями редакции Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившей в законную силу с 10.01.2016.

В срок до 30.10.2016 нужно существенно переработать содержание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

ЧИТАЙТЕ НАШ АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ!!!
Изменено: dogma - 24.09.2016 12:35:30
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
ВНИМАНИЕ!
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ!

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 08.12.2016 размещены 9 решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
На заседании от 05.12.2016 (протокол № 6 от 05.12.2016) были приняты решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества:
- 76 граждан Кыргызской Республики
- двух граждан Узбекистана;
- пяти граждан Российской Федерации;
- одно лицо без указания гражданства.

Особую внимательность рекомендуем проявить субъектам ПОД/ФТ, осуществляющим деятельность в республике Дагестан, а также городах Орел и Москва.
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР
"Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга"
21 марта 2017 г. в 10.30

Обзор наиболее значимых событиях в сфере финансового мониторинга, произошедших в конце 2016 г. и в первом квартале 2017 г.

Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель Юридического центра "Догма"

Программа вебинара и ссылка для регистрации здесь http://www.dogma58.com/single-post/obzor
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР по ПОД/ФТ
Традиционный обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ от Юридического центра "Догма"
• Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
• Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
• Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
• Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
• Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.

Регистрация участников тут: http://grandschool.net/events/obzor-novostej-i-sobytij-v-sfere-finansovogo-monitoringa1/?course=Y1P9
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
23 ноября 2017 года в 10.00 состоится очередной бесплатный вебинар в рамках общероссийского образовательного проекта «АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА».
На вебинаре будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, произошедшие в августе-ноябре 2017 г.
Ознакомиться с программой вебинара и порядком регистрации участников можно на сайте http://www.dogma58.com/
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
ПОДВОДИМ ИТОГИ 2017-го ГОДА!!!

Доброй традицией для ЮЦ "Догма" стало проведение ежеквартальных бесплатных вебинаров на тему "Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ".

Сегодня мы анонсируем еще одно мероприятие, которое решили сделать регулярным, - ежегодный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ с целью подвести итоги прошедшего года.

Подробности и порядок регистрации на нашем сайте - http://www.dogma58.com/single-post/annual2
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Уже завтра! Бесплатный вебинар по ПОД/ФТ "ПОДВОДИМ ИТОГИ 2017-го ГОДА!!!"
11.01.2018, начало в 10.00 по мск.

Подробности и порядок регистрации на нашем сайте - http://www.dogma58.com/single-post/annual2
Изменено: dogma - 10.01.2018 10:19:52
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»

На вебинаре 20.03.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в январе-марте 2018 г.

Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Черный список отказников: статистика, практика применения, тенденции.
Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Практика надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.

Подробнее http://dogma58.com/obzor-novostey-i-sobyitiy-v-sfere-finansovogo-monitoringa-20-03-2018/
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Новое сообщение на портале Росфинмониторинга 07.03.2018
Где искать и что делать?
http://dogma58.com/novoe-soobshhenie-na-portale-rosfinmonitoringa-07-03-2018/

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018
http://dogma58.com/informatsionnoe-pismo-rosfinmonitoringa-ot-01-03-2018/
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Выполнение обязанностей по противодействию ФРОМУ прямо зависит от наличия соответствующего перечня лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения. Однако, спустя три месяца Перечень по РОМУ все еще не опубликован.

По просьбе абонентов, ЮЦ «Догма» направил в Росфинмониторинг запрос, о том, как же при таких обстоятельствах следует выполнять соответствующие обязанности.


https://dogma58.com/rosfinmonitoring-razyasnil-kak-rabotat-bez-perechnya-po-fromu/
Пользователь
Регистрация: 27.01.2016
Откуда: г. Кунгур, Пермский край

Сообщений: 1151
В друзьях у: 5
Голосов: 171 / 1
dogma,
Подскажите, с какого числа  возникает обязанность предоставить 1-ое сообщение по РОМУ?
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Svetly,
обязанность возникает после проведения первой проверки по перечню РОМУ.

Провести такую проверку без Перечня РОМУ можно, но за ее непроведение наказать пока не смогут.

И формы отчетности соответствующей пока тоже нет. На днях ждем разъяснений от Росфина.
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
30 октября 2018 года на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 18 октября 2018 г. «О порядке представления информации в Росфинмониторинг».
С 21 октября 2018 года не допускается направление отчетов в Росфинмониторинг посредством ПО АРМ «Организация-М», а также любым иным способом кроме использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Подробнее: https://dogma58.com/lichnyiy-kabinet-vne-konkurentsii/
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
7 ноября 2018 г. в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Спустя несколько часов после этого была размещена уточненная редакция Перечня, которую и следует использовать в работе субъектам ПОД/ФТ.

Что нужно сделать сейчас?

https://dogma58.com/chto-nuzhno-sdelat-posle-publikatsii-perechnya-lits-prichastnyih-k-fromu/
Пользователь
Регистрация: 16.01.2016
Откуда: Пенза

Сообщений: 69
В друзьях у: 1
Голосов: 4 / 1
Как отправить в Росфинмониторинг первый отчет о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ?


https://dogma58.com/kak-otpravit-pervyiy-otchet-o-proverke-klientov-na-prichastnost-k-fromu/