Добрый день. Столкнулись с проблемой назначения на должность Специального должностного лица в ювелирном магазине. То, что это лицо должно пройти обучение это понятно. Но дело в том, что в постановлении от 29.05.2014 № 492, есть требование к квалификации:
а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Получается, что надо специально нанимать человека с соответствующим образованием, только для того, чтоб назначить его СДЛ?
Может для ювелирных магазинов есть исключения в отношении квалификации человека, который будет занимать эту долность?
В штате нет сейчас человека с таким образованием или опытом работы. Думали, что назначим на эту должность руководителя, но у него нет такого образования. Может кто-нибудь подскажет, что делать? Не может же каждый, кто занимается ювелирной деятельностью нанимать в штат только для этого сотрудника соответствующего квалификационным требованиям. Может есть какой-нибудь нормативный акт, в котором для ювелирных магазинов указаны другие требования?
А «наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов….» это на каких должностях?
Как на практике решается вопрос с СДЛ и требованиям к его квалификации?
И еще вопрос: обязательно ли на момент, когда поставят на учет в Пробирной палате, должно быть уже назначено СДЛ и пройдено им соответствующее обучение, если по факту деятельности еще не будет.
К сожалению, для юр.лиц исключения не предусмотрены. Вот для ИП требования к образованию и опыту работы не предъявляются.
Опыт работы по ПОД/ФТ засчитывается по должностям, в обязанности которых входили функции в сфере ПОД/ФТ. Подтверждением могут быть трудовая книжка, трудовые договоры, должностные инструкции.
На самом деле направления подготовки "Экономика и управление" либо "Юриспруденция" это очень обширный перечень специальностей. Найти соответствующего сотрудника довольно просто.
Рекомендуется назначить СДЛ в течение 30 дней с даты регистрации юр.лица с соответствующими ОКВЭДами.
Что то всё это напоминает начало становления советской власти, каждому командиру по комиссару. Хорошо еще самому человека подобрать позволяют, но видимо скоро назначать сверху на эту должность начнут.