"Посредничество между ювелирным магазином и ювелирной мастерской"
Добрый день
Хочу организовать продажу ювелирной продукции в магазин. Я буду заказывать в мастерской украшения они будут мне их изготавливать, ставить пробу, свой именник, вешать бирки, а я продавать в магазин
Какие документы от меня требуются предоставить в магазин? Какой порядок оформления? Это будет купля продажа и что? Нужно ли мне ИП. Честно говоря вообще ничего не смог найти по данному вопросу
_____________________________ Добавлено через 4 часа 43 минут
Поискав в интернете, я понял что от меня только требуется ИП, печать и договор куплю продаж между мной, мастерской и магазином.
Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой.А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно,терпеливо. Учиться у всех – и у врагов и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством.
Здравствуйте, кроме как зарегистрироваться в качестве ИП, Вам необходимо и встать на специальный учет в Инспекцию пробирного надзора т.к. Вы планируете осуществлять операции с изделиями из драгоценных металлов. То что хотите делать Вы, это может быть и купля-продажа и комиссия и агентский договор. В любом случае это операции с драг. металлами и каждая "сдача" на продажу или на комиссию должна подтверждаться документами (товарные накладные и т.д.) Кроме того, Ваша деятельность автоматически попадает под действие Федерального закона №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны соблюдать нормы указанного закона. Таким образом Вам необходимо еще и пройти однократное обучение в виде целевого инструктажа (потом повышение уровня знаний раз в три года), про остальные документы и обязанности для ювелирной отрасли, я подробно писала в своей статье о проверке Пробирной палаты. Статью можно прочитать здесь
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Елена Пинигина, В каком федеральном законе прописано прохождение инструктажа? Если это написано, то укажите какой ФЗ? Номер статьи и если не сложно выдержку из закона. Спасибо
Комиссионная торговля проводит приемку от физ лиц ювелирных товаров. Для этого у магазина должен быть открыт ОКВЕД на торговлю комиссионными товарами, в вы с ними просто заключаете договор
Alexjewel, Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Указанный нормативный акт описывает полностью все виды обучения, которые должны быть. Распространяется на всех субъектов федерального закона №115-ФЗ, среди которых и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Alexjewel, Кроме того, я вам дала ссылку на статью про проверку ГИПН, там как раз и расписаны все требования и чем они обоснованы.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Приказ, не является ФЗ, ИП - не юридическое лицо, т.к. - отвечает по закону всем своим имуществом. ИП - физ лицо. А ФЗ - 115 распространяется на ДР лиц, только не давно внесли поправки и вписали туда ИП, но нигде не прописано обязательное обучение!
Alexjewel, ИП внесли в список субъектов этого закона еще в июне 2013 года.
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
организация и осуществление внутреннего контроля. организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; Далее требования к специальным должностным лицам установлены Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования: а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 2. К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом "б" пункта 1 настоящего постановления. Этого достаточно, чтоб привлечь к ответственности ИП за неисполнение этих требований.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Правила внутреннего контроля пишет сам ИП-ник, о каком обучении может идти речь? Если есть только законом установленная форма БО-10? Сам в своей мастерской написал Правила, отнес в Росфинмониторинг, и зарегистрировали. Про учебу правда промолчали))))) вопрос: это потому что учеба не является обязательной? А соответственно на нас хотят заработать денег, или умолчали специально чтоб было к чему придраться при проверке мастерской?
Нет, не достаточно, опыт работы свыше 15 лет, еще раз повторяю - Правила прописаны, сам себя назначил, сам себя контролирую, диплом есть. Вопрос: зачем мне не прописанные нигде, даже в том что вы только что выложили, курсы?
Alexjewel, Кто вам вообще сказал, что ПВК надо относить в Росфинмониторинг? Ювелиры на учет не встают в Росфинмониторинг, а встают на специальный учет в ГИПН, она же и является надзорным органом. Те предприниматели ювелирной отрасли, кто уже занимается этим бизнесом, стараются соблюдать нормы этого закона и минимизировать риски привлечения к ответственности. Лучше потратить 2500 руб. на обучение раз в три года, чем получить штраф от 50 тыс. Судебная практика очень обширна. Прикладываю вам реальный запрос ГИПН о представлении документов при проверке, среди документов и свидетельство о прохождении целевого инструктажа. Требования закона одинаково распространяются как на ООО, так и на ИП. Я больше не стану с вами спорить, потому что за десять лет своей практики в области финансового мониторинга, я часто сталкиваюсь с таким отрицанием исполнять нормы закона, и только ваше личное дело исполнять нормы или нет.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Alexjewel, И тем более по поводу диплома...на ИП не распространяются требования о наличии высшего экономического или юридического образования, а вот наличие обучения обязательно. И правила необходимо не только один раз разработать, но и актуализировать в соответствии с действующими нормами закона. Удачи Вам в вашем бизнесе.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
ЮрьСаныч, Ну я думаю вполне узнает много полезного, если избирательно подойдет к выбору вариантов ответов и учтет требования законодательства, а не субъективное мнение отдельного лица.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Уважаемая Елена, спорить может и надо, в споре рождается истина. Лично я вас спрашиваю чтоб разобраться и понять все нюансы. И еще один вопрос: есть ли где эти Правила как единый документ для ИП. И почему мы по этим правилам отчитывается в Росфин, а проверяет только Гипн.
Alexjewel, В Росфинмониторинг Вы не должны отчитываться ни о чем. В РФМ только направляется информация (сообщения по сделкам, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям, отчет каждые три месяца) как в Уполномоченный орган через личный кабинет ИП на сайте Росфинмониторинга. А проверки проводит ГИПН, она же и проверяет ПВК и все остальное. К сожалению ПВК нет стандартных и разработанных в общем доступе. Есть пример разработки на сайте Росфинмониторинга, но шаблон не обновляется и не учитывает новые нормы закона, а также не содержит всех необходимых приложений. С ПВК я могу помочь Вам и бесплатно представить шаблон ПВК с последними разъяснениями Письма Росфинмониторинга и Пробирной Палаты от февраля 2016 г. Вы можете его немного доработать к своей специфики деятельности и использовать.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Alexjewel, Запрос ГИПН, который я выложила, был конкретному ООО, но у нас таких запросов сотни, и все они немного отличаются. Я выложила тот, который так сказать содержит требования представить стандартный пакет. По поводу обучения. Инструктаж целевой проходите в организациях, которые являются партнерами МУМЦФМ, на их сайте есть список. Можете пройти у нас, если не найдете дешевле, напишите мне в личном сообщении, я вам заявку направлю. Далее, если Вы работаете один, при каждом изменении в законодательство вам необходимо фиксировать в вашем внутреннем журнале, что вы ознакомились с изменениями (это дополнительный инструктаж). Проверку внутреннюю самому у себя проводить не нужно, если у вас нет иных сотрудников.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Alexjewel, Напишите мне запрос на мою почту oootlt@mail.ru. В ответ я Вам направлю ПВК.
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами