Коллеги прошу разъяснить. Суть такая. Я территориально из Подмосковья. Сегодня был звонок из какого-то института Москвы и пояснили что я как ИП ведущий деятельность по изготовлению юв.изделий должен пройти какие-то курсы и потом получить "корочку-бумажку" после сдачи экзаменов. Толком пояснить они не смогли по телефону , лишь назвали ст.115 фз. Забил поисковик и ни чего путного не нашёл , лишь ст.115 про иностранных рабочих. Тогда перезвонил другу-коллеге и он пояснил что ДА подобные курсы он проходил , но внятного ответа не дал. Перезванивал другим коллегам и они тоже подтвердили что проходили подобные курсы и ни чего внятного.
Кто имеет знания или опыт в этом вопросе - прощу поясните или расскажите что и как. Можно ссылку Заранее спасибо.  

целевой инструктаж по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма). также нужно разработать правила внутреннего контроля, гдето здесь тема была про эти правила

tof71,
доброго времени суток.
инструктаж ПОД/ФТ по идее надо проходить. здесь на форуме где то писали что можно даже онлайн пройти. выпишут корочку. цена вопроса была по-моему 6000р. так то понятно что просто деньги на ветер но надо по закону. тоже планирую пройти его. думаю нужно по интернету поискать по организациям оказывающим такие услуги. а институт вам звонил наверно хотели предложить свои услуги.

tof71,
http://www.jportal.ru/forum/forum39/topic13113/

О да !!! Спасибо. Именно такие цифры мне озвучили. Если к ним приехать то 6 тыр а онлайн 5.500тыр.

За это ещё вам отдельное спасибо, вывод такой из обсуждения что пройти курс надо. Сам ввиду загруженности перед праздниками искал-бы долго , если вообще нашёл-бы . Ваша отзывчивость помогла . Всем спасибо  

tof71,
Возможно тебя развести на деньги наверно пытаюца   От своих колег такого пока не слышал, поинтересуюсь.

ZumZum,
Не это не развод. штраф 50 000, друга штрафовали.

Всем привет! Так же звонили! Но уже 8000! Я подумал что развод! А на основании чего и КТО будет штрафовать?

ответ примерно такой - а кто и на каком основании оштрафует если весы не прошли поверку ? Закон гласит что нужно проходить инструктаж и иметь правила внутреннего контроля про это ""не законное отмывание денег и способствованию терроризму"" , смех конечно и там гласится что если единая сумма будет превышать 600тыр ( т.е. 601 000 т.р.) то я должен об этом сообщить    . Угу - они думают что у ИП не хватит ума к примеру разбить эту сумму пополам - вообщем выкачивание денег с ИПшников = много-ли из нас таких у кого фигурируют такие суммы.оплатил лично 6400 и курсы пройдут в Москве 12 февраля - тоже очень любопытно из чего и на каком основании складывается такая цена за проведение лекции по обучению. И ещё они предлагают пройти обучение "онлайн" и денег вроде 5 тыр . На мыло прислали свой банковский счёт на который следует перевести деньги и при этом указывают что курсы пройдут в г.МОСКВА - ПИИИИПЕЦЦЦ !!! там реально звёзды , в Москве где на вокзале??? или в туалете в кустах??? пришлось перезванивать - адрес продиктовали а вот на вопрос почему именно они проводят этот семинар и какие у них на это права ( имеют-ли он лицензию на такие деяния - ответ   )
Конечно возникают мысли = а почему-бы им не оторвать свои жопы из своей Москвы и не проехать по областям и провести в областях эти семинары - почему все должны тащиться к ним ( а онлайн желают не все) ??? Лично я попрусь к ним и послушаю их лепет после которого они якобы утверждают что я должен сдать экзамен ( ответить на вопросы )    - почтенные дармоеды я " двоечник" и юридического образования нет а лекцию прослушал , НУ НЕ УСВОИЛ а корочку дайте   .  При регистрации ИП даже справки не спрашивают от психиатра и нарколога и не заикаются про прохождении мед.комиссии = зато ещё не встав на учёт в ГИПН  уже следует через месяц заплатить налог    хотя документы ещё в стадии оформления ( месяц в налоговой, месяц в ГИПН)
Хрень полная для нас а кому-то в кармане "за звенит монетой"
Если кому интересно то напишу тут их  номер телефона в очень зазвездённой Москве а сайт у них www.inter-consalt.ru