Здравствуйте! сегодня мне позвонила какая-то организация и стала утверждать,что мне необходимо,в соответствии с законодательством пройти обучение по противодействию отмывания доходов.так ли это?где лучше пройти?и действительно ли росфинмониторинг интересует данный сертификат? ПОМОГИТЕ С СОВЕТОМ!!!

Nika_na,
Лично я впервые о таком слышу , возможно вас дурят ,а возможно к вам прилетела первая "ласточка" , в любом случае спешить не нужно , как придут с проверкой и спросят - тогда и пойдёте учится .

Вот http://instruktaj-podft.ru/  хош иди не хош не иди    . Это как дополнительное образование, как у Ильфа и Петрова, это из серии 102, 103... и т.д. честный способ изъятия Ваших денег. Не кисло так по 6 000 руб. с носа, но думаю цены в зависимости от региона могут меняться.  Спойте им мейхану, Ты кто такой? Давай, до свидания!


http://www.youtube.com/watch?v=GZrGyySwmbM

у нас тоже обязали тех у кого скупка и продажа
http://www.san.ru/sgipn/

Да, недавно сами с этим столкнулись ... сначала не хотели проходить - думали разводят, а потом почитали законы и решили пройти не дожидаясь проверок и штрафов.

Мы проходили тут (http://kurs-podft.net/) - дистанционно в виде вебинара - собрались всем коллективом и прослушали лекцию.

И стоимость лайтовая от 4000 и ниже ... Более выгодного предложения мы не нашли ... Так что решайте сами.  

alex911,
спасибо большое. очень хорошее предложение.лучше перестраховаться,я думаю.

alex911,
А вы случаем сами не лектором будете ?
А то какой  то подозрительный ювелир , зарегился чтоб сказать адрес где пройти "обучение"

Нет, учить Вас точно ничему не буду  

Просто об опыте своем рассказываю ... Человек попросил совета, а мы как раз столкнулись с этой темой вплотную, вот и решил помочь ...

Тут вопрос проходить не проходить обучение на ваше усмотрение стоит ... проходить в принципе то все равно придется, просто можно дождаться критического момента - когда паленым запахнет, а можно заранее подготовится ...Влад07,

А самому нельзя прочитать инструкцию, и повесить на стеночку в рамочке "План (инструкция) по противодействию отмывания доходов".  Чему Вас нас эти лекторы могут научить? За что платить!? Распечатал, прошил, прочитал, расписался на каждой странице и положил ее там где работаешь. И докажите мне что я не прошел инструктаж. Ну или если Вы работаете не один, у Вас есть наемные рабочие, заведите тетрадку. Назвать ее можно так "Тетрадь инструктажей", ее так же прошить, пронумеровать, разлиновать и пусть в ней народ расписывается за все что Вы им доводите... техника безопасности, противодействие..., не употребление... Случись что (не дай бог конечно), но всегда будет БУМАГА-ДОКУМЕНТ для прокуратуры, пожарных и прочих проверяющих органов.

как написано на сайте финмониторинга ОБЯЗАНЫ!
3. Пройти обучение по вопросам финансового мониторинга и обеспечить прохождение инструктажей персоналом, в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, подученных преступным путем и финансированию терроризма».

выдается сертификат о прохождении инструктажа. У нас в городе все проходят