Финмониторинг. Приложение к правилам внутреннего контроля для клиентов.

Дата: 16.02.2011

Приложение №
к Правилам внутреннего контроля



Сообщение сотрудника ответственному лицу



Сведения об операции (сделке), в том числе, принадлежность к указанным категориям:
а) операция, подлежащая обязательному контролю;
б) необычная сделка, а также содержание операции (сделки)
Сумма и валюта операции (сделки)
Сведения о лице (лицах). проводящих операцию (совершающих сделку) 
Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю или причины, по которой сделка квалифицируется как необычная
Сведения о сотруднике, составившем сообщение
Подпись сотрудника составившего сообщение
Дата составления сообщения
Решение, принятое генеральным директором, дата подпись.

В начало »

Обсудить статью на форуме.

 

Галерея Jportal

Фото дня

Делаем резиновые формы, г...

Перейти »

Последние добавленные фото

Пряжка из бронзы для ремн...
Проект герба.png
<Без названия>

Перейти »