Финмониторинг. Приложение к правилам внутреннего контроля для клиентов

Дата: 16.02.2011

Приложение №
к Правилам внутреннего контроля


Анкета клиента – физического лица


 
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Место жительства (регистрации)
Документ, удостоверяющий личность (№, дата, и кем выдано)
Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей)
Номер, дата выдачи свидетельства о гос.регистрации предпринимателя
Сведения о наличии Свидетельства о постановки на специальный учет (Регистрационного удостоверения) ГИПН
ИНН (при его наличии)  
Номера телефонов
Уровень риска (0-отсутствует. 1-новый клиент, 2-операции не соответствуют виду деятельности, 3-операции дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов. Полученных преступным путем, или финансирования терроризма)
Дата заполнения анкеты
Подпись лица, составившего анкету

В начало »

Обсудить статью на форуме.

 

Галерея Jportal

Фото дня

IMG_20180501_195431.jpg

Перейти »

Последние добавленные фото

IMG_20180501_195205.jpg
IMG_20180501_195224.jpg
IMG_20180501_195345.jpg

Перейти »