Приветствую всех!!!Ребят подскажите где взять Правила Внутреннего контроля, сам территориально отношусь к  Поволжской инспекции г.Уфа.

Прошу помощи, тем кто уже сталкивался, нужны правила внутр. контроля, изготовления нет, скупки нет, есть ремонт и розничная продажа, где взять подходящий образец ? Или как поступили вы в данной ситуации ? Тот типовой образец приведенный выше редактировать нужно, или достаточно внести данные ?

Алексей++,
Правила внутреннего контроля (далее по тексту - ПВК) разрабатываются непосредственно субъектом экономической деятельности, т.е. ИП или ООО. Для этого на сайте Росфинмониторинга имеется примерный образец. Ссылка именно на этот образец приведена выше. Но будьте осторожны. ПВК должны быть актуальными, т.е. соответствовать как действующим ранее, так и введенным в действие недавно правовым документам. Так вот этот образец как раз и не соответствует вновь выпущенным законам и не содержит ряда изменений в законодательстве. Используя его в качестве ПВК - Вы точно попадете на штраф по ст. 15.27 ч. 1, даже к бабке ходить не надо. Путные правила может сделать только специалист, который в курсе законодательства о ПОД/ФТ и постоянно отслеживает изменения этого законодательства. Пример - приостановка сделок на 2 дня и отправка сообщения не позже 1 дня после даты приостановки заменена 403-фз от 28.12.2013 на приостановку до пяти дней и незамедлительной отправке сообщения о приостановке. И такие изменения у Росфинмониторинга очень часто выходят. Необходимо завести к ПВК лист изменений и фиксировать их там, подвергая ПВК обновлению раз года в 2. Или отправка сообщений по сделкам 600 тыс и выше. Наверняка мало кто знает, что по каждой такой сделке надо отправлять 2 сообщения, т.е. об операции с денежными средствами (платежка) и об операции с имуществом (накладная). Вот примерно так.
Следует отметить, что ПВК, рассылаемые своим членам Гильдией ювелиров, так же являются этим примерным образцом. Т.е. Гильдия подставляет таким образом своего участника под штраф, вероятно не ведая того. Вообще я видел когда юридические конторы продают устаревшие ПВК, зачастую не ими разработанные, за 16000 руппий. Надо обязательно скачать примерный образец с сайта Росфинмониторинга и в случае покупки ПВК у юристов, сравнивать их с образцом. При совпадении - плевать в глаза таким коммерсантам.

IvanovIvan,
Правильно ли я понял, что необходимо обращаться к юристам в обязательном порядке?

Уважаемый barm,
можно обращаться к юристам, есть различные предложения в интернете. Хорошими специалистами в этом деле являются контролеры пробирных инспекций. Последние по роду своей деятельности обязаны знать состав правил и изменения, вносимые новыми правовыми документами. Главное - не получить в 2014 году правила, актуальные по состоянию на 2008 год. При проверках отсутствие актуальности на момент проверок будет занесено в акт как нарушение требований вновь введенных в действие правовых документов.

IvanovIvan,
спасибо!