4 страницы 1 2 3 4
Новости законодательства для ювелиров (финансовый мониторинг и ПОД/ФТ, оборот ДМ) , Новости от эксперта ООО "Юридический Центр "ТЛТ"
Пользователь
Регистрация: 22.03.2016
Откуда: Тольятти

Сообщений: 154
В друзьях у: 4
Голосов: 33 / 1
Обязанности ювелиров!

В личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить.

Срок заполнения вопросника 1 месяц!

Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
Организации и индивидуальные предприниматели, заполнившие вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет» будет размещен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.

Рекомендуемый срок представления ответов на вопросник «Проверь свой риск» - 1 месяц с даты размещения
Развернуть ⇓
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Пользователь
Регистрация: 22.03.2016
Откуда: Тольятти

Сообщений: 154
В друзьях у: 4
Голосов: 33 / 1
Уважаемые друзья, коллеги, клиенты, партнеры!

Поздравляю Вас от себя лично и от имени коллектива МЭЦФМ «Национальное достояние» с Новым 2019 годом.

Хочу Вам от души пожелать здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. А будет здоровье, мы сможем добиться и всего остального.

Пусть этот год будет для Вас удачным и успешным, пусть он принесёт благополучие в Ваши семьи и радость для ваших сердец. Пусть Новый год станет годом наших совместных побед и достижений. Пусть каждый новый день отмечается высокими результатами.

И пусть Вашими спутниками в Новом году будут перспектива, выгода, удача, прибыль, уверенность, активность, профессионализм и мастерство.

С уважением,
генеральный директор
ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Пинигина Е.Е.

Изменено: Елена Пинигина - 31.12.2018 14:55:10
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Пользователь
Регистрация: 22.03.2016
Откуда: Тольятти

Сообщений: 154
В друзьях у: 4
Голосов: 33 / 1
23 февраля 2019 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" вступит в силу 23.02.2019 взамен Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N59.

Какие действия необходимо предпринять организациям и предпринимателям рынка ДМ и ДК в связи с вступлением в силу Приказа №366?

1. Провести обучение в форме дополнительного инструктажа 23 февраля, если при осуществлении деятельности, суббота является рабочим днем, или не позднее 25 февраля 2019 г. т.е. в первый рабочий день после вступления в силу Приказа.
2. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 23 марта 2019 года. Изменения затрагивают множество программ правил, в том числе программу идентификации. Заказать новые ПВК.
3. Внести изменения в Программу обучения кадров, т.к. программа обучения должна предусматривать изучение нормативно правовых актов сферы ПОД/ФТ, а Приказ №366, устанавливающий требования к идентификации, является одним из важнейших документов, который необходимо использовать при проведении обучения с сотрудниками.
4. Загрузить ПВК в раздел «Организация внутреннего контроля» в вашем личном кабинете на портале Росфинмониторинга.
5. Утвердить новые анкеты клиентов с учетом требований, установленных новым Приказом и приложениями к нему и применять их с 23.02.2019
Что изменилось с 23.02.2019 читайте в комментариях эксперта Статья эксперта
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Пользователь
Регистрация: 22.03.2016
Откуда: Тольятти

Сообщений: 154
В друзьях у: 4
Голосов: 33 / 1
Какие требования к организациям и предпринимателя рынка драгоценных металлов и драгоценных камней предъявляет подразделение финансовой разведки России: расскажет эксперт по исполнению «антиотмывочного» закона – Пинигина Елена.

6 марта 2019 Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Вебинар будет проходить в форме онлайн трансляции по всей России.

На вебинаре будет озвучена важная информация об исполнении ювелирами требований закона №115-ФЗ.

Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (розничная и оптовая продажа, скупка, изготовление и производство, ремонт ювелирных изделий и др.).
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 14 лет помогает организациям и предпринимателям рынка ДМ и ДК исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

Программа выступления:
Основные обязанности и необходимый пакет документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Как исполнить требования Росфинмониторинга без «ущерба» для деятельности.
Проблемы идентификации клиентов и пути их решения.
Что проверяет Пробирная Палата и за какой период.
Ответы на вопросы

Вебинар будет проходить 6 марта 2019 г.
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 15.00 ч. (время московское)
Для участия в вебинаре необходимо:
- выход в интернет
- наушники или колонки.

Подать заявку
По просьбе модератора сайта информация о моей профессиональной деятельности удалена из подписи как "скрытая" реклама. Я просто - блондинка с зелеными глазами
Пользователь
Регистрация: 10.06.2011

Сообщений: 166
В друзьях у: 1
Голосов: 23 / 0
Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» вынесен на общественное обсуждение

http://uvelir.info/news/proekt_fz_o_vnesenii_izmenenii_v_fz_o_dragocennyh_­metallah_i_dragocennyh_kamnjah/
Пользователь
Регистрация: 27.01.2016
Откуда: г. Кунгур, Пермский край

Сообщений: 1458
В друзьях у: 6
Голосов: 242 / 3
Интересно когда государство полностью разрешит дистанционную продажу ювелирных изделий?
Изменено: Svetly - 25.04.2019 08:56:04
Пользователь
Регистрация: 10.06.2011

Сообщений: 166
В друзьях у: 1
Голосов: 23 / 0
Материалы конференции «Специфика маркировки ювелирных изделий. Проблемные вопросы»
http://gjr.ru/press-center/news/2019/04/materialy-konferencii-specifika-markirovki-yuvelirnyh-izdelij.-problemnye-voprosy-mtpp-23.04.19
Пользователь
Регистрация: 10.06.2011

Сообщений: 166
В друзьях у: 1
Голосов: 23 / 0
Svetly,
В Министерстве финансов РФ подготовлен проект постановления правительства о внесении изменений в пункт 5 правил продаж товаров дистанционным способом. Эта поправка устранит правовую коллизию, которая существует длительное время и заключается в том, что Указом Президента РФ от 22.02. 1992 № 179 был утверждён перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена. В этот перечень были включены драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них. Позднее Федеральным законом от 26.03. 1998 №41 – ФЗ «О драгоценных металлах и Драгоценных камнях» ограничение на свободное обращение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней установлено не было. Также пункт 2 статьи 129 Гражданского кодекса РФ указывает на то, что ограничение оборотоспособности объектов гражданских прав могут быть введены законом или в установленном законом порядке. Указ № 179 от 22.02.1992 — законом не является.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ограничения на дистанционные способы продаж отсутствуют, и внесение изменений в постановление правительства № 612 будет лишний раз это подтверждать.
http://gjr.ru/press-center/news/2019/04/internet-v-zakone
4 страницы 1 2 3 4
Эту тему сейчас просматривают 1 чел. (1 гостей, 0 скрытых пользователей)