Внимание всем юридическим лицам, в том числе субъектам федерального закона №115-ФЗ.
21 декабря 2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Изменения затрагивают не только обязанности субъектов «антиотмывочного» закона, но и всех юридических лиц.

С 21 декабря 2016 г. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ регулирует, в том числе и отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц. А это значит, что новые обязанности появились не только у организаций, которые перечислены в статье 5 указанного закона.

Напомним, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Таким образом, юридические лица, обязаны установить своих бенефициарных владельцев.

С 21 декабря 2016 г. юридическое лицо обязано:

располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и устанавливать в отношении своих бенефициарных владельцев сведения, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Само юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся его учредителями или участниками, или у лиц, которые иным образом контролируют его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев. В свою очередь физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Законом установлено, что передача такой информации не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации. Порядок и сроки представления такой информации определяются Правительством Российской Федерации.

Исходя из требований законодательства, нововведения возлагают на юридических лиц обязанности разработать пакет документов в целях надлежащего исполнения требований закона №115-ФЗ. В перечень документов могут быть включены следующие документы:

положение об установлении, фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах;

анкета для фиксирования сведений о бенефициарном владельце;

утвержденная форма списка бенефициарных владельцев;

форма учета информации о принятых мерах по установлению своих бенефициарных владельцев и сведений о них.

Ответственность за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах установлена статьей 14.25.1. КоАП РФ. Неисполнение указанных обязанностей влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Вопросы по материалам новости можно задать мне в том числе в личном сообщении на форуме или на почту oootlt@mail.ru

Елена Пинигина,
это фото уже гораздо лучше. Теперь не хватает только локаничного золотого кулона с цветным камнем. Так как ты пришла на Форум ювелиров, то здесь найдется много желающих сделать его тебе, ты только намекни.

Что касается твоего сообщения, то по Правилам Форума, все должно писаться на русском языке. Можно тебя попросить перевести это все на русский?

Ну куда я же без вашей профессиональной помощи . По поводу лАкОничного кулона учту обязательно!
И так, кто такой бенефициарный владелец". Самый "типичный" бенефициар, это учредитель компании, который имеет долю в уставном капитале более 25%. Если в компании один учредитель т.е. 100% уставного капитала, то он тоже бенефициарный владелец. Бывает так что учредителями компании являются юридические лица. Бенефициарный  владелец всегда физическое лицо. Значит нам необходимо выявить его в учредителях учредителей нашей компании. Бенефициар - это прежде всего лицо, которое может влиять на принятие решений вашей компании, поэтому он может быть необязательно учредителем. Это может быть руководитель, например.
 Нам с сегодняшнего дня необходимо иметь список своих бенефициарных владельцев, положение о ведении такого списка и т.д. Документы может запрашивать у вас любой орган (налоговая, например) в том числе банк в котором вы имеете счет компании.