Здравствуйте.

В этой теме мы будем публиковать материалы о новостях и событиях в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ и отвечать на Ваши вопросы.

Предлагаем Вашему вниманию аналитический материал о том, что нужно сделать в сфере ПОД/ФТ в связи с вступлением в силу с 01.07.2016 новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Материал учитывает специфику и некредитных финансовых организаций, и организаций ювелирной отрасли, не поднадзорных Центробанку.

Грядут очередные ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ по ПОД/ФТ.

Изменения затронут неподнадзорные Банку России организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.

28 июля 2016 г. завершен этап публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы в отношении текста проекта Постановления Правительства РФ, которым будут внесены изменения в положения Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 и Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.
Изменения по большей части коснутся наименований и содержания программ внутреннего контроля.
Будут внесены технические правки для устранения смысловых ошибок.
Также планируется на законодательном уровне установить срок для внесения изменений в Правила внутреннего контроля - один месяц.

Предполагаемая дата вступления изменений в силу - СЕНТЯБРЬ 2016 г. Однако есть основания предполагать, что дата будет перенесена на более поздний срок.

С подробным обзором изменений можно ознакомиться во вложении

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР по ПОД/ФТ

Опубликована запись очередного бесплатного вебинара, состоявшегося 6 сентября 2016 г. и посвященного обзору изменений в законодательстве по ПОД/ФТ.
https://vk.com/wall-110419265_199
Тема оказалась настолько востребованной, что ограничения вебинарной комнаты не позволили принять участие всем желающим.
Благодарим всех слушателей за внимание и заданные вопросы.

Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Постановление N 933 вносит изменения в ранее принятые акты Правительства РФ, в целях приведения их в соответствие с положениями редакции Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившей в законную силу с 10.01.2016.

В срок до 30.10.2016 нужно существенно переработать содержание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

ЧИТАЙТЕ НАШ АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ!!!

ВНИМАНИЕ!
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ!

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 08.12.2016 размещены 9 решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
На заседании от 05.12.2016 (протокол № 6 от 05.12.2016) были приняты решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества:
- 76 граждан Кыргызской Республики
- двух граждан Узбекистана;
- пяти граждан Российской Федерации;
- одно лицо без указания гражданства.

Особую внимательность рекомендуем проявить субъектам ПОД/ФТ, осуществляющим деятельность в республике Дагестан, а также городах Орел и Москва.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР
"Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга"
21 марта 2017 г. в 10.30

Обзор наиболее значимых событиях в сфере финансового мониторинга, произошедших в конце 2016 г. и в первом квартале 2017 г.

Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель Юридического центра "Догма"

Программа вебинара и ссылка для регистрации здесь http://www.dogma58.com/single-post/obzor

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР по ПОД/ФТ
Традиционный обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ от Юридического центра "Догма"
• Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
• Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
• Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
• Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
• Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.

Регистрация участников тут: http://grandschool.net/events/obzor-novostej-i-sobytij-v-sfere-finansovogo-monitoringa1/?course=Y1P9

23 ноября 2017 года в 10.00 состоится очередной бесплатный вебинар в рамках общероссийского образовательного проекта «АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА».
На вебинаре будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, произошедшие в августе-ноябре 2017 г.
Ознакомиться с программой вебинара и порядком регистрации участников можно на сайте http://www.dogma58.com/

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2017-го ГОДА!!!

Доброй традицией для ЮЦ "Догма" стало проведение ежеквартальных бесплатных вебинаров на тему "Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ".

Сегодня мы анонсируем еще одно мероприятие, которое решили сделать регулярным, - ежегодный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ с целью подвести итоги прошедшего года.

Подробности и порядок регистрации на нашем сайте - http://www.dogma58.com/single-post/annual2

Уже завтра! Бесплатный вебинар по ПОД/ФТ "ПОДВОДИМ ИТОГИ 2017-го ГОДА!!!"
11.01.2018, начало в 10.00 по мск.

Подробности и порядок регистрации на нашем сайте - http://www.dogma58.com/single-post/annual2

Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»

На вебинаре 20.03.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в январе-марте 2018 г.

Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Черный список отказников: статистика, практика применения, тенденции.
Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Практика надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.

Подробнее http://dogma58.com/obzor-novostey-i-sobyitiy-v-sfere-finansovogo-monitoringa-20-03-2018/

Новое сообщение на портале Росфинмониторинга 07.03.2018
Где искать и что делать?
http://dogma58.com/novoe-soobshhenie-na-portale-rosfinmonitoringa-07-03-2018/

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018
http://dogma58.com/informatsionnoe-pismo-rosfinmonitoringa-ot-01-03-2018/

Выполнение обязанностей по противодействию ФРОМУ прямо зависит от наличия соответствующего перечня лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения. Однако, спустя три месяца Перечень по РОМУ все еще не опубликован.

По просьбе абонентов, ЮЦ «Догма» направил в Росфинмониторинг запрос, о том, как же при таких обстоятельствах следует выполнять соответствующие обязанности.


https://dogma58.com/rosfinmonitoring-razyasnil-kak-rabotat-bez-perechnya-po-fromu/

dogma,
Подскажите, с какого числа  возникает обязанность предоставить 1-ое сообщение по РОМУ?

Svetly,
обязанность возникает после проведения первой проверки по перечню РОМУ.

Провести такую проверку без Перечня РОМУ можно, но за ее непроведение наказать пока не смогут.

И формы отчетности соответствующей пока тоже нет. На днях ждем разъяснений от Росфина.

30 октября 2018 года на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 18 октября 2018 г. «О порядке представления информации в Росфинмониторинг».
С 21 октября 2018 года не допускается направление отчетов в Росфинмониторинг посредством ПО АРМ «Организация-М», а также любым иным способом кроме использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Подробнее: https://dogma58.com/lichnyiy-kabinet-vne-konkurentsii/

7 ноября 2018 г. в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Спустя несколько часов после этого была размещена уточненная редакция Перечня, которую и следует использовать в работе субъектам ПОД/ФТ.

Что нужно сделать сейчас?

https://dogma58.com/chto-nuzhno-sdelat-posle-publikatsii-perechnya-lits-prichastnyih-k-fromu/

Как отправить в Росфинмониторинг первый отчет о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ?


https://dogma58.com/kak-otpravit-pervyiy-otchet-o-proverke-klientov-na-prichastnost-k-fromu/