Всем добрый день !
Подскажите , мы в России недавно , поэтому не в курсе что и как , помогите советом знающие люди !
1. Росфинмониторинг нужно ли становиться на учет ?
2. У нас ремонт ювелирных изделий работаем на патенте , можно ли сделать продажу ювелирных изделий и изготовление ( на патенте )
И что нужно еще доя работы без проблем?
Сейчас что имеется:
В пробивной палате на учет стал , ип , патент (ремонт)
Всем заранее спасибо !

jewelyalta,
Расскажу в констексте "антиотмывочного" законодательства:

Вам необходимо оформить усиленную электронную цифровую подпись.
Установить на компьютер соответствующий сертификат и осуществить все настройки.
Завести с помощью ЭЦП личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Ежедневно заходить туда. Еженедельно скачивать перечень экстремистов.
Пройти обучение. Назначить специальное должностное лицо по противодействию отмыванию...
Разработать правила внутреннего контроля.
Регулярно проводить инструктажи.
Раз в три месяца отправлять отчет о клиентах в Росфинмониторинг.

С обучением могу помочь. На днях буду читать инструктаж соответствующий (с выдачей свидетельства). Расскажу все, что вам нужно знать.
Да и со всем остальным тоже могу помочь. Если нужно - стучитесь, звоните, пишите.

jewelyalta,
Евгений будете ехать в Симферополь позвоните заранние. встретимся подскажем как работаем. что знаем. тел. в ЛС скинул.