Всем добрый день. Возможно имею какую-либо неточную инфу, если что не так - поправьте, пожалуйста
Как мне рассказал один хозяин мастерской, если у тебя ООО - ты должен зарегистрироваться в Росфинмониторинге. У нас в городе есть отдел такового при ГИПН, специально для таких как я А суть вопроса вот в чем: 1. Что я туда должен предоставить? Я так понял, правила внутреннего контроля, и все??? (Ну, за исключением документов типа свидетельств, уставов, и.т.д.) По-моему товарищ С Дальнего выкладывал необходимые документы и заявления. 2. Какие требования к ответственному лицу? Образование? Какое? Стаж работы? Кем? И то и то? Или можно что-то одно? 3. Можно ли закончить какие-либо курсы, чтобы прокатило??? Ну не в универ же поступать, в самом деле Вариант обратиться к ним и спросить - не прокатит - у моего теперешнего начальника там знакомые, а я пока не хочу, чтобы он знал о моих планах) Подскажите, кто знает, очень прошу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dogma, Ну я и есть обычный обыватель, да к тому-же ремесленник по своей сути. Всё что касается сделать руками, я смогу. От дома до вина. При чтении текстов на юридическом языке, мозг щёлк, и отключается. Даже на слух эта информация не воспринимается. Бла-бла-бла-бла. Как-то так.
Тот кто пляшет и поет - тот поет и пляшет, тот кто пашет и кует - тот кует и пашет.
Offline
Пользователь Регистрация: 16.01.2016 Откуда: Пенза
jart, Ювелиры встают на учет в ГИПН Создают личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Без конкретного запроса никакие документы никуда представлять не требуется.
Что должно быть:
Правила внутреннего контроля Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 (ред. от 10.04.2015) "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Лицо, ответственное за их выполнение. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 (ред. от 10.04.2015) "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Обучение Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)
Отчетность Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436)
dogma, Знакомый колега интересуеца. Работает по мелкому ремонту юв. изделий ИП, скупки и продажи нет. В ГИПН стоит на учете. Узнал от меня, его никто не уведомлял. Надо ему вставать на учет в росфинмониторинг? Накажут (как), что не встал до октября 2015, если пойдет сдаваца? Или сидеть тихо и не высовываца?
P.S. Зарабатывает копейки, если штрафанут, нечем ему платить. В этом случае как ему быть?
ZumZum, А зачем ему вставать на учет? Скупки нет, продажи нет, о чем отчитываться? У него оказание бытовых услуг населению, росфин тут никаким боком. А вот в пробирке на учете стоять должен)
Offline
Пользователь Регистрация: 16.01.2016 Откуда: Пенза
Проблемы могут начаться, если при проверке Пробирной палаты в части учета драгметаллов выяснится, что по документам имеется лом (или отходы от ремонта), а фактически их не будет. И придется отвечать либо за нарушение правил хранения, либо если установят, что лом был продан - за отсутствие личного кабинета и невыполнение "антиотмывочного" закона.
Хотя, на мой взгляд, такая вероятность стремится к нулю.
Offline
Пользователь Регистрация: 16.01.2016 Откуда: Пенза
В помощь субъектам Федерального закона 115-ФЗ Юридический центр "Догма" (г. Пенза) размещает перечень информационных ресурсов (сервисов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые могут быть использованы при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них: 1) в отношении физических лиц – резидентов: – информационный сервис «Проверка по списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», находящийся по адресу ; – информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: • сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке; • реестр дисквалифицированных лиц; • сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц; 2) в отношении юридических лиц – резидентов: – сведения о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах, размещенные на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: – информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: • сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, • сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц; • сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица; • сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами; • сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует; • сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года; – информационные ресурсы, содержащие сведения о финансовом положении и деловой репутации, в сети «Интернет»: • «Вестник государственной регистрации» ; • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве ; • Картотека арбитражных дел: , • Интернет-портал государственной автоматизированной информационной системы Российской Федерации «Правосудие» ; • Банк данных исполнительных производств УФССП РФ ( 3) в отношении юридических лиц – нерезидентов: – информационные ресурсы, позволяющие проверить факт регистрации юридических лиц иностранных государств, размещенные на официальных сайтах государственных органов иностранных государств, осуществляющих регистрацию юридических лиц, в сети «Интернет» (перечень ссылок на открытые базы данных иностранных государств и рекомендации по работе с иностранными базами данных расположены по адресу: ); – информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: ; • открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях ; • сведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц . 4) иные источники информации, достоверность которых не вызывает сомнений, доступные на законных основаниях, в том числе сведения, предоставляемые федеральными органами государственной власти (органы государственной власти и управления, правоохранительные и судебные органы), международные договоры, государственные программы, официальные справочники и альманахи, официальные интернет-сайты и т.п.
Добрый день! Подскажите,сколько раз мы должны были вносить изменения в ПВК и в связи с какими изменениями с 26.03.2015 г по сегодня.За первые и последние ПВК уже заплатили, нет средств платить за все промежуточные!Мы ИП ювелирка-производство,опт,розница. Очень-очень надо!!! Заранее спасибо!!!
Offline
Пользователь Регистрация: 25.09.2016 Откуда: Москва
